公告日期:2021-08-11
公告编号:2021-031
证券代码:834412 证券简称:美合科技 主办券商:开源证券
珠海美合科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人
员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2021 年8 月 10 日审议并通过:
选举胡庆光先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 8 月 10 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 7,200,000 股,占公司股本的 9.5238%,不是失信联合惩戒对象。
聘任胡庆光先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 8 月 10 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 7,200,000 股,占公司股本的 9.5238%,不是失信联合惩戒对象。
聘任何兴军先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年 8 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 100,800 股,占公司股本的 0.1333%,不是失信联合惩戒对象。
聘任姜皓女士为公司董事会秘书,任职期限三后,自 2021 年 8 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第三次会议于 2021 年8 月 10 日审议并通过:
选举陈明军先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 8 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-031
(三)首次任命董监高人员履历
姜皓,女,1977 年 11 月 26 出生,44 岁,中国国籍,无境外永久居留权,本科学
历。主要工作经历:1996 年 9 月到 2001 年 7 月 毕业于天津南开大学汉语言文学系秘
书学专业,2001 年 9 月至 2003 年 9 在北京庄典装饰工程有限公司担任董事长秘书。2003
年11月至2007年3月在深圳农产品下属子公司珠海民润连锁超市有限公司担任办公室
主任,2007 年 3 月至 2012 年 3 月在珠海振威(威丝曼)集团有限公司担任培训经理,
2012 年 4 月至 2016 年 3 月在珠海宜高科技有限公司担任人事总监。2016 年 3 月至今在
珠海美合科技股份有限公司担任人事行政总监。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届为任期期限届满正常换届,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,符合公司治理需求,有利于完善公司治理结构,不会对公司生产经营产生不利影响。三、备查文件
《珠海美合科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《珠海美合科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
珠海美合科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 11 日
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