公告日期:2021-08-20
公告编号:2021-036
证券代码:834412 证券简称:美合科技 主办券商:开源证券
珠海美合科技股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议的召集和召开无需经部门批准或履行特殊程序。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 9 月 7 日上午 10:00 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2021-036
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834412 美合科技 2021 年 9 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广东省珠海市金湾区南水镇联景路 8 号综合楼 2 号会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司向珠海农村商业银行股份有限公司申请授信暨资产抵押的议案》
公司拟向珠海农村商业银行股份有限公司香洲支行申请最高额度为 6000 万元人民币(大写:人民币陆仟万元整)的贷款授信,授信期限为 1 年,用于公司经营的流动资金,公司关联方为此次授信提供以下担保:
1、以珠海美合科技股份有限公司名下房产;珠海市金湾区南水镇联景路 8号(丙类仓库)、珠海市金湾区南水镇联景路 8 号(丙类厂房)、珠海市金湾区南水镇联景路 8 号(综合楼)、珠海市金湾区南水镇联景路 8 号(门卫)为该授信提供抵押担保。
2、以珠海美合科技股份有限公司名下位于珠海市金湾区南水镇联景路 8 号厂区内的配套生产设备为该授信提供抵押担保。
3、以珠海市金火炬清洁能源科技有限公司名下房产:珠海市高栏港经济区石油化工区东五路 6 号研发楼,门卫室,罐区泵房,综合车间二及丙类仓库,综合车间一,消防泵房、消防水池为该授信提供抵押担保。
公告编号:2021-036
4、以珠海市金火炬清洁能源科技有限公司名下位于珠海市高港经济区石油化工区东五路 6 号厂区内的研发楼及配套生产设备为该授信提供抵押担保。
5、以胡庆光、黄慧、赵楚娟、珠海华美达商贸有限公司、珠海德科润滑油贸易有限公司、珠海市金火炬清洁能源科技有限公司作为保证人为该授信提供抵押担保。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照……
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