公告日期:2021-12-01
公告编号:2021-039
证券代码:834412 证券简称:美合科技 主办券商:开源证券
珠海美合科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 18 日以书面通知方式
发出
5.会议主持人:胡庆光
6.会议列席人员:姜皓
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公告编号:2021-039
公司与原审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)经友好协商,决定不再聘请其担任公司审计机构,公司经综合评估后决定聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告的审计机构,全面负责公司年度财务报告审计工作。大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货业务资格,在业内享有一定声望,其工作作风严谨,能客观公正的反映企业实际情况,出具审计报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司召开 2021 第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2021 年 12 月 16 日上午 10:00 在公司会议室召开 2021 年第五次
临时股东大会,会期半天。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海美合科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议文件》
公告编号:2021-039
珠海美合科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 1 日
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