公告日期:2021-12-17
公告编号:2021-042
证券代码:834412 证券简称:美合科技 主办券商:开源证券
珠海美合科技股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:胡庆光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数65,685,600 股,占公司有表决权股份总数的 86.89%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2021-042
公司其它高级管理人员出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司与原审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)经友好协商,决定不 再聘请其担任公司审计机构,公司经综合评估后决定聘请大华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告的审计机构,全面负责公司年度 财务报告审计工作,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货业务资 格,在业内享有一定声望,其工作作风严谨,能客观公正的反映企业实际情况, 出具审计报告。
2.议案表决结果:
同意股数 65,685,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联股东回避表决的情况。
三、备查文件目录
《珠海美合科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资料》
珠海美合科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 17 日
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