公告日期:2022-04-27
证券代码:834412 证券简称:美合科技 主办券商:开源证券
珠海美合科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 11 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:胡庆光
6.会议列席人员:姜皓
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求,由董事长代表汇报董事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求,由总经理汇报 2021 年度总经理工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求,将公司 2021 年度财务审计报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《珠海美合科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-004),《珠海美合科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求,将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2021 年权益分派预案的议案》
1.议案内容:
根据公司 2021 年度经营和利润情况,为更好地发展业务,公司决定对 2021
年权益进行分派,具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《珠海美合科技股份有限公司权益分派预案公告》(公告编号:2022-005)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2022 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求,将公司 2022 年度财务预算方案予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不……
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