公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-006

证券代码：834412 证券简称：美合科技 主办券商：开源证券
珠海美合科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百六十五条 公司与投资者沟通 第一百六十五条 公司与投资者沟通
的主要方式包括但不限于： 的主要方式包括但不限于：

（一）定期报告与临时公告； （一）定期报告与临时公告；

（二）股东大会； （二）股东大会；

（三）公司网站； （三）公司网站；

（四）一对一沟通； （四）一对一沟通；

（五）邮寄资料； （五）邮寄资料；

（六）电话咨询； （六）电话咨询；

（八）现场参观； （八）现场参观；

（九）分析师会议； （九）分析师会议；

（十）其他符合中国证监会、全国中小 （十）其他符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的方式。 企业股份转让系统相关规定的方式。
公司可多渠道、多层次地与投资者 公司可多渠道、多层次地与投资者
进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有 进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有

公告编号：2022-006

效，便于投资者参与。公司通过信息披 效，便于投资者参与。公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者 露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公 和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法 司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。公司与投资者之间发 权益的重要工作。公司与投资者之间发生纠纷的，可以自行协商解决、提交证 生纠纷的，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向 券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提 仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提
起诉讼。 起诉讼。

公司设置与终止挂牌事项相关的
投资者保护机制。其中，公司主动终止
挂牌的，控股股东、实际控制人应当制
定合理的投资者保护措施，通过提供现
金选择权、回购安排等方式为其他股东
的权益提供保护；公司被强制终止挂牌
的，控股股东、实际控制人应当与其他
股东主动、积极协商解决方案。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际发展需求情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。

三、备查文件
《珠海美合科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

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