公告日期:2022-04-27
公告编号:2022-009
证券代码:834412 证券简称:美合科技 主办券商:开源证券
珠海美合科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 11 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:陈明军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求,由监事会主席代表汇报监事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-009
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度财务审计报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求,将公司 2021 年度财务审计报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
公司于 2022 年 4 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《珠海美合科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-003),《珠海美合科技股份有限公司 2021 年年报摘要》(公告编号:2022-004)。
根据全国中小企业股份转让系统有限公司责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露》等有关规定和要求,公司监事会对公司《2021 年年度报告及摘要》进行了审核,并发现如下审核意见:
1.年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2.年度报告的内容和格式符合最新的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》,未发现年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2021 年年度报告真实地反映了公司 2021 年度经营成果与财务状况;
3.提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的
公告编号:2022-009
行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求,将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2021 年权益分派预案》议案
1.议案内容:
根据公司 2021 年度经营及利润情况,公司决定对 2021 年度利润进行分配,
具体详见公司于 2022 年 4 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《珠海美合科技股份有限公司 2021 年……
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