公告日期:2022-05-23
证券代码:834412 证券简称:美合科技 主办券商:开源证券
珠海美合科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:胡庆光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数66,450,300 股,占公司有表决权股份总数的 87.90%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定,由董事长代表 汇报董事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 66,450,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在关联股东回避表决的情况。
(二)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定,由监事会主席 代表汇报监事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 66,450,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在关联股东回避表决的情况。
(三)审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2021 年度报告摘要》(公告编号:
2022-004)和《公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 66,450,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在关联股东回避表决的情况。
(四)审议通过《关于 2021 年财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定,将公司 2021 年
度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 66,450,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在关联股东回避表决的情况。
(五)审议通过《关于 2021 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
根据公司 2021 年度经营和利润情况,为更好地发展业务,公司决定对 2021
年权益进行分派,具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《珠海美合科技股份有限公司 权益分派预案公告》(公告编号:2022-005)
2.议案表决结果:
同意股数 66,450,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在关联股东回避表决的情况。
(六)审议通过《关于 2022 年度财务预算方……
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