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发表于 2022-08-25 22:30:08 股吧网页版
美合科技:第三届监事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-25


公告编号:2022-018

证券代码:834412 证券简称:美合科技 主办券商:开源证券
珠海美合科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 10 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人:陈明军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《珠海美合科技技股份公司 2022

公告编号:2022-018

年半年度报告》(公告编号:2022-013)。根据全国中小企业股份转让系统的《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等有关要求, 公司监事会对《公司 2022 年半年度报告》进行了审核,意见如下:
(1)《公司 2022 年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)《公司 2022 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系 统的各项规定,未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况。《公司 2022 年半年度报告》真实地反映出公司当年的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议人员存在违反保密规定的 行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会监事签字并加盖公章的《珠海美合科技股份有限公司第三届监事会 第四次会议决议》。

珠海美合科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 25 日

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