公告日期：2022-09-14

愿景——农牧领域最卓越企业 公告编号：2022-050

证券代码：834414 证券简称：源耀农业 主办券商：兴业证券
上海源耀农业股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司 5 楼 506 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （视频会议）
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长沈韧先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海源耀农业股份有限公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数159,328,483 股，占公司有表决权股份总数的 93.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

愿景——农牧领域最卓越企业 公告编号：2022-050

公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为新设子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

议案的具体内容详见公司2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）发布的《提供担保的公告》（公告编号：2022-047）。
2.议案表决结果：

同意股数 159,328,483 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会任期将于 2022 年 9 月 9 日届满，为保证公司董事会
工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现拟提名沈韧先生、詹树雄先生、潘雪明先生、李福卫先生、沈燕平女士为公司第四届董事会董事，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

鉴于公司第三届监事会任期将于 2022 年 9 月 9 日届满，为保证公司监事会
工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。现拟提名洪玉平女士、张利群女士为公司第四届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
2. 关于增补董事的议案表决结果

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得票数占出席

议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决

序号 当选
权的比例（%）

关于公司第三届董事会期

二 满换届暨提名沈韧为第四 159,328,483 100% 是
届董事会董事的议案

关于公司第三届董事会期

三 满换届暨提名詹树雄为第 159,328,483 100% 是
四届董事会董事的议案

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