公告日期：2023-12-27

证券代码：834414 证券简称：源耀农业 主办券商：兴业证券
上海源耀农业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长沈韧先生

6.会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书等高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《上海源耀农业股份有限公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

指定信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。
2.回避表决情况

(1) 源耀农业及东台蛋品、浦耀贸易、源耀生物、盐城饲料等子公司向关联方锦耀食品采购预制食品、肉制品等不超过 20 万元；

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事沈韧、潘雪
明、沈燕平回避表决，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。
（2）源耀农业及东台蛋品、浦耀贸易、源耀生物、盐城饲料等子公司向关联方魔度咖啡采购咖啡礼包等不超过 250 万元；

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事沈韧、潘雪
明、沈燕平回避表决，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。
（3）广西源耀、浦耀贸易、浦耀农产品等子公司向关联方广西惠禹采购豆粕、豆油等不超过 7 亿元；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该议案。
（4）源耀农业及源耀生物、浦耀贸易、广东源耀、浦耀农产品、盐城饲料、东耀供应链等公司向关联方上海全耀及其子公司粮运物流、粮合供应链等采购物流运输服务不超过 5000 万元；

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。五名董事均为关联董
事，需要全部回避，该议案直接提交股东大会审议。

（5）浦耀贸易、浦耀农产品、盐城饲料、源耀生物等子公司通过关联方慧耀科技运营的互联网交易平台“粮巴巴”销售豆粕、玉米等产品，购买资讯产品，支付平台服务费、交易保证金、交易佣金等费用不超过 7500 万元；

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。五名董事均为关联董
事，需要全部回避，该议案直接提交股东大会审议。

（6）源耀农业及源耀生物、浦耀贸易、广东源耀、天津粮耀、浦耀农产品、盐城饲料等子公司向关联方睿兴保理采购商业保理服务不超过 50 万元；

事，需要全部回避，该议案直接提交股东大会审议。

（7）浦耀贸易、东耀供应链、浦耀农产品、源耀生物及其子公司、源耀饲料及其子公司向嘉吉及其子公司采购豆粕、豆油、棕榈仁粕、棕榈油、大豆皮等不超过 13 亿元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该议案。
（8）浦耀贸易、东耀供应链、源耀生物及其子公司向嘉吉及其子公司销售菜粕、豆粕、葵花粕、棕榈油、发酵豆粕、浓缩饲料等不超过 1.5 亿元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该议案。
（9）浦耀贸易、源耀生物等子公司向关联方山东经典及其子公司销售豆粕、玉米、饲料等不超过 1000 万元；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，一致通过该议案。关
联董事詹树雄回避表决

（10）源耀农业及浦耀贸易、浦耀农产品、天津粮耀、盐城饲料等子公司向关联方慧耀科技收取营销推广服务等费用不超过 400 万元；

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。五名董事均为关联董
事，需要全部回避，该议案直接提交股东大会审议。

（11）源耀农业向关联方慧耀科技提供房屋租赁、员工食堂用餐等服务不超过 200 万元；

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。五名董事均为关联董
事，需要全部回避，该议案直接提交股东大……
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