公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-004
证券代码:834424 证券简称:美乐雅 主办券商:西部证券
宁波美乐雅荧光科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:何梅女士
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容:
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-005)、《2022
公告编号:2023-004
年年度报告摘要》(公告编号:2023-006)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1. 议案内容:
2022 年监事会工作报告。
2. 议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2022 年财务决算报告>》议案
1. 议案内容:
2022 年财务决算报告。
2. 议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年财务预算报告>》议案
1. 议案内容:
2022 年财务预算报告。
2. 议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3. 回避表决情况
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本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度利润分配方案》议案
1. 议案内容:
各位监事对《2022 年度利润分配方案》进行了审议。基于未来生产经营安排及公司长期发展的需要,公司 2022 年度不进行利润分配。
2. 议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《监事会对董事会关于 2022 年度审计报告带有持续性经营重大不确定性段落的无保留意见专项说明》议案
1.议案内容:
监事会对<董事会关于 2022 年度审计报告带有持续性经营重大不确定性段
落的无保留意见专项说明的意见>进行审议。内容详见公司于 2023 年 4 月 26
日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)上发布的《监事会对《董事会关于 2022 年度审计报告带有持续性经营重大不确定性段落的无保留意见专项说明》的意见公告》(公告编号:2023-008)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1. 议案内容:
……
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