公告日期:2023-02-24
公告编号:2023-005
证券代码:834425 证券简称:新赛点 主办券商:方正承销保荐
北京新赛点体育投资股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 24 日
2.会议召开地点:北京市海淀区首体南路国兴大厦 20 层 EF,北京新赛点体育投 资股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐林洲先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数17,239,750 股,占公司有表决权股份总数的 54.88%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-005
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理、财务负责人、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
鉴于公司生产经营需要,公司拟对 2023 年日常性关联交易进行预计,具体如下:
公司 2023 年度预计向银行、小额贷款公司、融资租赁公司等金融机构累计申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信。公司关联方徐林洲、杨琴自愿为公司提供关联担保或反担保,实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准,该关联担保不收取任何利息。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 17,239,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及的关联交易系公司单方获益的情形,可以免于按照关联交易进行审议,故关联股东徐林洲、杨琴、北京体创优才科技管理中心(有限合伙)无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《北京新赛点体育投资股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
北京新赛点体育投资股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 24 日
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