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公告日期:2023-04-06
公告编号:2023-014
证券代码:834425 证券简称:新赛点 主办券商:方正承销保荐
北京新赛点体育投资股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 6 日
2.会议召开地点:北京市海淀区首体南路国兴大厦 20 层 EF,公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 31 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长徐林洲
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名蒋永庆先生为
公告编号:2023-014
公司第三届董事会董事候选人,任期至公司第三届董事会届满,经股东大会审议通过之日起生效。
上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询,上述董事候选人不属于失信被执行人,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号:2023-015)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 4 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会,审议提交股
东大会审议的相关议案。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京新赛点体育投资股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。
公告编号:2023-014
北京新赛点体育投资股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 6 日
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