公告日期：2023-04-06

公告编号：2023-014

证券代码：834425 证券简称：新赛点 主办券商：方正承销保荐
北京新赛点体育投资股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：北京市海淀区首体南路国兴大厦 20 层 EF，公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长徐林洲

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名蒋永庆先生为

公告编号：2023-014

公司第三届董事会董事候选人，任期至公司第三届董事会届满，经股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 4 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议提交股
东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京新赛点体育投资股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

公告编号：2023-014

北京新赛点体育投资股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 6 日

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