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发表于 2023-08-21 16:57:15 股吧网页版
新赛点:第三届董事会第十八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-21


公告编号:2023-032

证券代码:834425 证券简称:新赛点 主办券商:方正承销保荐
北京新赛点体育投资股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点:北京市海淀区首体南路国兴大厦 20 层 EF,公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长徐林洲

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议控股子公司变更经营范围暨修订子公司章程的议案》1.议案内容:

公告编号:2023-032

上海合伽体育科技有限公司(以下简称“子公司”)为北京新赛点体育投资股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司,现子公司拟对经营范围进行变更并修订其章程。具体变更情况如下:

变更前经营范围:体育科技、计算机软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,体育场馆经营管理,体育赛事活动策划,文化艺术交流策划,会务会展服务,企业形象策划,市场营销策划,摄影摄像服务,展台搭建,舞台灯光设计,体育用品、文化办公用品的销售,制作各类广告,知识产权代理,商务信息咨询,以下限分支机构经营:健身服务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

变更后经营范围:体育科技、计算机软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,体育场馆经营管理,体育赛事活动策划,文化艺术交流策划,会务会展服务,企业形象策划,市场营销策划,摄影摄像服务,展台搭建,舞台灯光设计,体育用品、文化办公用品的销售,制作各类广告,食品经营,商务信息咨询,以下限分支机构经营:健身服务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

因子公司变更经营范围,同时对子公司章程经营范围进行了修改。

以上变更以最终子公司工商变更内容为准。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京新赛点体育投资股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

北京新赛点体育投资股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日

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