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公告日期:2023-12-08
公告编号:2023-045
证券代码:834425 证券简称:新赛点 主办券商:方正承销保荐
北京新赛点体育投资股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 8 日
2.会议召开地点:北京市海淀区首体南路国兴大厦 20 层 EF,公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 4 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长徐林洲
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-045
方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称“方正承销保荐”)为公司提供持续督导服务。在持续督导服务过程中,方正承销保荐勤勉尽责的履行持续督导义务,严格按照全国中小企业股份转让系统要求,指导和督促公司信息披露等相关业务。鉴于双方战略发展的要求,经双方充分沟通和友好协商,就终止持续督导事宜达成一致意见,双方拟签订附生效条件的解除持续督导协议,解除持续督导关系。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容:
根据公司战略发展的考虑,公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源”)达成一致意见,公司拟聘请申万宏源担任持续督导主办券商,并签署附生效条件的持续督导协议,上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-045
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定,为变更持续督导主办券商,公司编制了《关于公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》,并拟向全国中小企业股份转让系统提交。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》
1.议案内容:
为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成,提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请银行授信的议案》
1.议案内容:
根据公司发展需要,公司拟向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请不超……
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