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公告日期:2024-07-01
公告编号:2024-017
证券代码:834425 证券简称:新赛点 主办券商:申万宏源承销保荐
北京新赛点体育投资股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 1 日
2.会议召开地点:北京市海淀区首体南路国兴大厦 20 层 EF,公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长徐林洲
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会成员任期将于 2024 年 7 月 14 日届满,根据《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定,董事会提名徐林洲先生、贾培勤先
公告编号:2024-017
生、杨琴女士、杨建功先生、周盛先生、蒋永庆先生、韩楚先生公司第四届董事会董事候选人,并提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责。
公司第四届董事会董事候选人徐林洲、贾培勤、杨琴、杨建功、周盛、蒋永庆、韩楚均不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,经核查不属于失信联合惩戒对象,上述董事候选人为董事适当人选。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2024 年 7 月 18 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会,审议提
交股东大会审议的相关议案。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京新赛点体育投资股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。
北京新赛点体育投资股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 1 日
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