公告日期：2024-07-01

公告编号：2024-021

证券代码：834425 证券简称：新赛点 主办券商：申万宏源承销保荐
北京新赛点体育投资股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、召开方式、召集人等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-021

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834425 新赛点 2024 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区首体南路国兴大厦 20 层 EF，公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会成员任期将于 2024 年 7 月 14 日届满，根据《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，董事会提名徐林洲先生、贾培勤先生、杨琴女士、杨建功先生、周盛先生、蒋永庆先生、韩楚先生公司第四届董事会董事候选人，并提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

公司第四届董事会董事候选人徐林洲、贾培勤、杨琴、杨建功、周盛、蒋永庆、韩楚均不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，上述董事候选人为董事适当人选。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会成员任期将于 2024 年 7 月 14 日届满，根据《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，监事会提名彭琪女士、代志权先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，在股东大会审议通过之后与职工代表大

公告编号：2024-021

会选举的一名职工代表监事共同组成新一届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会监事候选人彭琪、代志权均不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（一）登记方式

1.自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
4.由非法定……
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