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公告日期:2024-07-01
公告编号:2024-021
证券代码:834425 证券简称:新赛点 主办券商:申万宏源承销保荐
北京新赛点体育投资股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集及召开时间、召开方式、召集人等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 7 月 18 日 10:00-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2024-021
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834425 新赛点 2024 年 7 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市海淀区首体南路国兴大厦 20 层 EF,公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第三届董事会成员任期将于 2024 年 7 月 14 日届满,根据《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定,董事会提名徐林洲先生、贾培勤先生、杨琴女士、杨建功先生、周盛先生、蒋永庆先生、韩楚先生公司第四届董事会董事候选人,并提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责。
公司第四届董事会董事候选人徐林洲、贾培勤、杨琴、杨建功、周盛、蒋永庆、韩楚均不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,经核查不属于失信联合惩戒对象,上述董事候选人为董事适当人选。
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第三届监事会成员任期将于 2024 年 7 月 14 日届满,根据《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定,监事会提名彭琪女士、代志权先生为公司第四届监事会非职工监事候选人,在股东大会审议通过之后与职工代表大
公告编号:2024-021
会选举的一名职工代表监事共同组成新一届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司第四届监事会监事候选人彭琪、代志权均不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,经核查不属于失信联合惩戒对象,为监事适当人选。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(一)登记方式
1.自然人股东本人出席本次会议的,凭本人身份证、持股凭证办理登记;
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,凭代理人身份证、委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记;
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记;
4.由非法定……
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