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公告日期:2024-07-18
公告编号:2024-024
证券代码:834425 证券简称:新赛点 主办券商:申万宏源承销保荐
北京新赛点体育投资股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 18 日
2.会议召开地点:北京市海淀区首体南路国兴大厦 20 层 EF,公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 12 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席彭琪
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举彭琪为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容:
选举彭琪女士为公司第四届监事会主席,任期三年,与本届监事会任期一致。经核查,彭琪女士不属于失信联合惩戒对象。
公告编号:2024-024
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《北京新赛点体育投资股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
北京新赛点体育投资股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 18 日
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