公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-022

证券代码：834428 证券简称：蓝孚高能 主办券商：粤开证券
山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：各董事通讯处

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 24 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长苗翠波先生

6.会议列席人员：监事朱可、位同厦、张丽娜

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事苗翠波、XIAOJIANQIAN、李健、刘南鸿、张铁岩、沈顺宏因本次会议以通讯方式召开以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购参股公司股东权益的议案》

公告编号：2023-022

1.议案内容：

公司参股公司通化蓝孚金汇电子加速器技术应用有限公司（下称“目标公
司”）于 2016 年 3 月 31 日成立，注册资本 3082.35 万元，其中公司以应收债权
出资，出资额 872.35 万元人民币，占 28.3015%的股权，公司子公司蓝孚医疗科技（山东）有限公司（下称“蓝孚医疗”）以货币出资，出资额 638 万元人民币，占 20.6985%的股权，通化金汇辐照有限公司（下称“通化金汇”）以设备出资，出资额 1572.00 万元人民币，占 51.00%的股权，上述出资各股东均已实缴。

为促进目标公司经营发展，保障公司利益，经利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所审计与深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司评估，目标公司净资产评估价值为 1992.35 万元，公司拟以 358 万元的价格收购通化金汇持有的目标公司 18%的股权。股权收购完成后，公司持股比例为 46.3015%，蓝孚医疗持股比例 20.6985%，通化金汇持股比例 33%。公司与子公司蓝孚医疗合计持股比例达到 67%，实现对目标公司的控股。同时目标公司《章程》做相应修订（具体内容以工商登记为准）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。