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公告日期:2024-04-16
证券代码:834428 证券简称:蓝孚高能 主办券商:粤开证券
山东蓝孚高能物理技术股份有限公司
第三届届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 2 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席朱可先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年度财务报表经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的报告,根据相关规定,公司编制了《2023 年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份
转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-010、2024-011)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司章程》等规定,公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告认为:公司财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司
的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。
2023 年全年,公司营业收入 124,669,661.15 元,同比增长 20.70%;归属于
挂牌公司股东的净利润 6,717,081.92 元,较去年增长 145.09%,经营活动产生的现金流量净额为 52,709,229.83 元,同比增长 34.11%。期末资产总计
516,858,686.88 元,负债总计 173,658,224.14 元,净资产 343,200,462.74 元。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司在总结 2023 年经营情况的基础上,对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析,并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响,对 2024 年的经营情况进行预测,编制了《2024 年度财务预算报告》。
一、基本假设
(一)公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
(二)公司主要经营所在地及业务涉及地区的市场行情、社会经济环境无重大变化。
(三)公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化。
(四)公司的生产经营计划、营销计划能够顺利执行,不受政府政策的重大影响。
(五)公司主要产品和原材料的市场价格和供求关系不会有重大变化。
(六)无其他人为不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
二、2024 年度预算主要经营指标
项 目 2024 年预算(万元) 2023 年决算(万元) 2022 年决算(万元)
营业收入 14,347.71 12,466.97 10,329.04
净利润 1,123.18 662.27 ……
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