公告日期：2024-04-16

证券代码：834428 证券简称：蓝孚高能 主办券商：粤开证券
山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东本人或者书面形式委托代理人出席会议、参加表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 13:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834428 蓝孚高能 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请山东德衡（济南）律师事务所律师见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司 2023 年度财务报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的报告，根据相关规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010、2024-011）。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司章程》等规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司
的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

2023 年全年，公司营业收入 124,669,661.15 元，同比增长 20.70%；归属于
挂牌公司股东的净利润 6,717,081.92 元，较去年增长 145.09%，经营活动产生的现金流量净额为 52,709,229.83 元，同比增长 34.11%。期末资产总计
516,858,686.88 元，负债总计 173,658,224.14 元，净资产 343,200,462.74 元。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2023 年经营情况的基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析，并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，对 2024 年的经营情况进行预测，编制了《2024 年度财务预算报告》。

一、基本假设

（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的市场行情、社会经济环境无重大变化。

（三）公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化。

（四）公司的生产经营计划、营销计划能够顺利执行，不受政府政策的重大影响。

（五）公司主要产品和原材料的市场价格和供求关系不会有重大变化。

（六）无其他人为不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

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