公告日期：2021-04-22

证券代码：834432 证券简称：德博尔 主办券商：招商证券

四川德博尔生物科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：张革

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《四川德博尔生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数23,995,498 股，占公司有表决权股份总数的 76.1762%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事闵光清、魏旭、李理、钟顺弟、张颖因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张俐、周乐华因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书郝春华出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 23,995,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 23,995,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2020 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据审定的 2020 年财务报告编制了 2020 年度财务决算报告，对公司

2020 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：

同意股数 23,995,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2021 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2020 年度财务

决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 23,995,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年 3 月 31 日披露的 2020 年年度报告，截至 2020 年 12 月 31

日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 85,865,673.00 元，母公司未分配利润为 45,922,511.81 元（如适用）。母公司资本公积为 23,920,911.88元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 13,160,000.00 元，其他资本公积为10,760,911.88 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 31,500,……
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