公告日期:2021-04-23
证券代码:834432 证券简称:德博尔 主办券商:招商证券
四川德博尔生物科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 20 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人:黄伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及《监事会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议公司 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年度监事会工作情况予
以
汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于审议 2020 年财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年度财务决算予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于审议 2021 年财务预算方案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于审议 2020 年利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司 2021 年 3 月 31 日披露的 2020 年年度报告,截至 2020 年 12 月
31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 85,865,673.00 元, 母公司未分配利润为 45,922,511.81 元(如适用)。母公司资本公积为 23,920,911.88 元(其中股票发行溢价形成的资本公积为 13,160,000.00 元, 其他资本公积为 10,760,911.88 元)(如适用)。
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 31,500,000 股,拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10
股送红股 10 股(如适用),每 10 股派发现金红利 4.50 元(含税)(如适用)。
本次权益分派共预计派送红股 31,500,000 股(如适用),派发现金红利
14,175,000 元(如适用),如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公
司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整,后续将发布公告说 明调整后的分派比例。
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准(如适用)。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号)执行。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于审议中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的四川
德博尔生物科技股份有限公司 2020 年度审计报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年度审计报告予以报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于审议公司 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年年度报告及年度报告
摘
要予以汇报。根……
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