公告日期:2021-05-11
公告编号:2021-023
证券代码:834432 证券简称:德博尔 主办券商:招商证券
四川德博尔生物科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 30 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:张革
6.会议列席人员:黄伟、周乐华、张俐
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容:
为配合公司业务发展和长期战略规划的需要,结合当前公司实际经营的状况,经公司研究决定,拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。
公司将于本议案经股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统
公告编号:2021-023
提交终止挂牌申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容:
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为保护可能存在的异议股东(包括未参加股东大会的股东及参加股东大会未投赞成票的股东)的合法权益,针对终止挂牌的异议股东所持股票,公司控股股东、实际控制人承诺由其或其指定的第三方进行回购。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容:
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利完成,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理有关申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事项,授权事项包括但不限于:
(1)本次终止挂牌所需申请文件的准备;
(2)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;
(3)批准、修改签署与本次终止挂牌相关的文件;
(4)在本次终止挂牌后,办理工商变更登记等事宜;
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(5)办理与本次终止挂牌工作相关的其他全部事宜。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据公司本次董事会有关议案的需要,拟于 2021 年 5 月 27 日召开 2021 年
第一次临时股东大会审议本次董事会审议通过尚需公司股东大会审议批准的相关议案,董事会据此向公司股东发出召开 2021 年第一次临时股东大会的通知。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表……
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