公告日期：2019-12-03

公告编号：2019-021

证券代码：834432 证券简称：德博尔 主办券商：招商证券

四川德博尔生物科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 22 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：张革

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的会议通知于 2019 年 11 月 22 日发出，会议应到董事 7 人，实际

参加董事 7 人，会议由董事长张革主持，由董事会秘书郝春华担任本次会议的记录人。本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<四川德博尔生物科技股份有限公司 2019 年半年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

结合公司现有经营状况及未来可持续发展的需要，兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定以未分配利润向股东分派现金股利的方案。

公告编号：2019-021

根据公司《2019 年半年度报告》,截至 2019 年 6 月 30 日,母公司未分配利润

为 19,781,201.22 元（以上数据未经审计）。公司拟以当前总股本 31,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金股利6,300,000.00 元（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司计算为准。

股东应缴税费按《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红

利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78

号）执行。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度进行日常性关联交易事项》议案

1.议案内容：

为日常生产经营所需，公司 2020 年度拟继续对 BIOZYM（德国）销售产品，

发生日常关联交易，预计年度发生金额合计不超过人民币 7,000 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年年审会计事务所〉》议案

1.议案内容：

现拟续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年报审计机构

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-021

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据四川德博尔生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会有

关议案的需要，拟于 2019 年 12 月 20 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议本

次董事会审议通过尚需公司股东大会审议批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开 2019 年第二次临时股东大会的通知。

2.议案表决结果：同……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。