公告日期:2020-06-18
公告编号:2020-015
证券代码:834432 证券简称:德博尔 主办券商:招商证券
四川德博尔生物科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 8 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:张革
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,对公司章程进行修订。具体修订内容详见公司 2020年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2020-014)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-015
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司董事会拟定于 2020年 7 月6日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股
东大会,审议公司第二届董事会第十次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川德博尔生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
四川德博尔生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 18 日
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