公告日期:2020-09-28
公告编号:2020-026
证券代码:834432 证券简称:德博尔 主办券商:招商证券
四川德博尔生物科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张革
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人,符合《中华人民共和国公司法》、《四川德博尔生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数26,725,000 股,占公司有表决权股份总数的 84.84%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司董事长及总经理张革、副总经理闵光清、财务总监兼董事会秘书郝华出席会议。
公告编号:2020-026
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》
1.议案内容:
详情详见 2020 年 9 月 10 日公司在全国股份转让系统官网上披露的 《关于
公司使用自有闲置资金进行证券投资的公告》。(公告编号:2020-024)。。
2.议案表决结果:
同意股数 26,725,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
《四川德博尔生物科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
四川德博尔生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 28 日
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