公告日期:2020-12-21
公告编号:2020-032
证券代码:834432 证券简称:德博尔 主办券商:招商证券
四川德博尔生物科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 12 月 18 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:张革
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
为了实现公司的战略规划,增强公司的综合竞争力,拓展公司的业务范围和业务空间,保证公司长期稳定的竞争优势,为股东创造更多的利益,公司拟成立全资子公司德博尔(成都)生物科技有限公司,具体内容详见公司于 2020 年 12月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)
公告编号:2020-032
披露的《四川德博尔生物科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2020-033)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川德博尔生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
四川德博尔生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 21 日
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