公告日期:2021-09-23
公告编号:2021-033
证券代码:834442 证券简称:锦龙装备 主办券商:华鑫证券
北京锦龙海洋装备股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长于永久
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司名称及公司住所并修改<公司章程>》议案
1.议案内容:
1、公司名称以及公司住所变更情况:
原公司名称:北京锦龙海洋装备股份有限公司
拟变更后名称:海南锦龙海洋装备股份有限公司
公告编号:2021-033
原公司住所:北京市海淀区学清路 8 号(科技财富中心)B 座 7 层 B703E
拟变更后公司住所:海南省临高县临城镇澜江新城政澜路南侧七彩文澜商务大厦 1102 室
具体以工商登记部门核准登记的公司名称及公司住所为准。
2、公司章程变更情况:
变更前:
第一章第四条 公司注册名称:北京锦龙海洋装备股份有限公司
第五条 公司住所:北京市海淀区学清路 8 号(科技财富中心)B
座 7 层 B703E
拟变更后(以下所有内容变更均以工商部门核准的信息为准):
第一章第四条 公司注册名称:海南锦龙海洋装备股份有限公司
第五条 公司住所:海南省临高县临城镇澜江新城政澜路南侧七彩
文澜商务大厦 1102 室
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
未涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
提请召开 2021 年第三次临时股东大会
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
未涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2021-033
一、《北京锦龙海洋装备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
北京锦龙海洋装备股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 23 日
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