![](/images/pdf.png)
公告日期:2022-04-22
证券代码:834443 证券简称:华路时代 主办券商:开源证券
北京华路时代信息技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2022 年 4 月 22 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:已提前十天以书面形式发出5. 会议主持人:董事长朱凌锋
6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规等的要求,不断规范公司治理,全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长朱凌锋先生就 2021 年度董事会日常工作情况做了详细报告。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司经营管理团队认真执行了董事会、股东大会决策,保证了公司经营业绩目标的实现,由总经理代表管理层向董事会汇报。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公司根据生产经营、规范治理及财务情况,编制了《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
为促进公司业务进一步发展,基于股东长期利益考虑,2021 年度公司将不进行利润分配,留存利润全部用于公司的经营发展。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2021 年度实际生产经营情况及审计报告,编制了 2021
年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据对 2022 年财务工作的合理预计,按照公认的会计准则,采用既定的会计核算方法,本着求实、稳健的原则编制了 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
作为公司 2022 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计服务机构,为公司提供审计及相关咨询服务。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会。
2.议案表决结果:同意 6……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。