公告日期:2022-04-22
公告编号:2022-009
证券代码:834443 证券简称:华路时代 主办券商:开源证券
北京华路时代信息技术股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2022 年 4 月 22 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:已提前十天以书面形式发出5. 会议主持人:监事会主席张龙杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
公告编号:2022-009
(一) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规的要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,切实维护公司利益和全体股东权益。公司监事会主席张龙杰先生就 2021 年度监事会日常工作情况做了详细报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不属于应回避表决的事项。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露网站(http://www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-006)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-007)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不属于应回避表决的事项。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-009
为促进公司业务进一步发展,基于股东长期利益考虑,2021 年度公司将不进行利润分配,留存利润全部用于公司的经营发展。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不属于应回避表决的事项。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2021 年度实际生产经营情况及审计报告,编制了 2021
年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不属于应回避表决的事项。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据对 2022 年财务工作的合理预计,按照公认的会计准则,采用既定的会计核算方法,本着求实、稳健的原则编制了 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不属于应回避表决的事项。
公告编号:2022-009
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
作为公司 2022 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计服务机构,为公司提供审计及相关咨询服务。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不属于应回避表决的事项。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京华路时代信息技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
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