公告日期:2022-05-12
证券代码:834443 证券简称:华路时代 主办券商:开源证券
北京华路时代信息技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票。
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朱凌锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次会议合法、有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 26,680,500 股,占公司有表决权股份总数的 66.17%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规等的要求,不断规范公司治理,全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长朱凌锋先生就 2021 年度董事会日常工作情况做了详细报告。
2.议案表决结果:
同意股数 26,680,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不属于应回避表决的事项。
(二) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
和相关法律法规的要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,切实维护公司利益和全体股东权益。公司监事会主席张龙杰先生就 2021 年度监事会日常工作情况做了详细报告。
2.议案表决结果:
同意股数 26,680,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不属于应回避表决的事项。
(三) 审议通过《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露网站(http://www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-006)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-007)。
2.议案表决结果:
同意股数 26,680,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不属于应回避表决的事项。
(四) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
为促进公司业务进一步发展,基于股东长期利益考虑,2021 年度公司将不进行利润分配,留存利润全部用于公司的经营发展。
2.议案表决结果:
同意股数 26,680,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不属于应回避表决的事项。
(五) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2021 年度实际生产经营情况及审计报告,编制了 2021
年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 26,680,500 股,占本次股东大会有表决……
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