公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-022

证券代码：834443 证券简称：华路时代 主办券商：开源证券
北京华路时代信息技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱凌锋

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据生产经营、规范治理及财务情况，编制了《2023 年半年度报告》。
具体内容详见 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站

公告编号：2023-022

（http：//www.neeq.com.cn）披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司 2023年半年度报告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向华夏银行申请流动资金贷款的议案》
1.议案内容：

公司拟向华夏银行股份有限公司北京上地支行申请流动资金贷款，额度人民币 2000 万元，期限壹年。该笔流动资金贷款由公司控股股东朱凌锋及其配偶付利娟，股东冯海强提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第五款“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，公司与关联方进行上述关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向杭州银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

公司拟向杭州银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度人民币4000 万元，期限壹年，业务品种包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函，各业务品种额度共用。该笔授信由公司控股股东朱凌锋、股东冯海强、股东阳文泽提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第五

公告编号：2023-022

款“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，公司与关联方进行上述关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司生产经营所需，拟对公司经营范围进行变更，故对公司章程中涉及的相应条款进行修改。

具体内容详见2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http：//www.neeq.com.cn）披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议……
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