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公告日期:2023-08-25
公告编号:2023-022
证券代码:834443 证券简称:华路时代 主办券商:开源证券
北京华路时代信息技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长朱凌锋
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公司根据生产经营、规范治理及财务情况,编制了《2023 年半年度报告》。
具体内容详见 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站
公告编号:2023-022
(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司 2023年半年度报告》(公告编号:2023-021)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司拟向华夏银行申请流动资金贷款的议案》
1.议案内容:
公司拟向华夏银行股份有限公司北京上地支行申请流动资金贷款,额度人民币 2000 万元,期限壹年。该笔流动资金贷款由公司控股股东朱凌锋及其配偶付利娟,股东冯海强提供连带责任担保。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第五款“公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”,公司与关联方进行上述关联交易时,可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司拟向杭州银行申请综合授信的议案》
1.议案内容:
公司拟向杭州银行股份有限公司北京分行申请综合授信,授信额度人民币4000 万元,期限壹年,业务品种包括:流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函,各业务品种额度共用。该笔授信由公司控股股东朱凌锋、股东冯海强、股东阳文泽提供连带责任担保。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第五
公告编号:2023-022
款“公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”,公司与关联方进行上述关联交易时,可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
因公司生产经营所需,拟对公司经营范围进行变更,故对公司章程中涉及的相应条款进行修改。
具体内容详见2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-026)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议……
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