公告日期:2024-01-10
公告编号:2024-001
证券代码:834443 证券简称:华路时代 主办券商:开源证券
北京华路时代信息技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长朱凌锋
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
公司预计 2024 年度日常性关联交易金额为人民币 625,055.20 元。具体内容
详见 2024 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站披露的《北京
公告编号:2024-001
华路时代信息技术股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-003)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
朱凌锋、冯海强、阳文泽,均与该议案表决的关联方有关联关系,该 3 名董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于使用自有闲置资金购买结构性存款及理财产品的议案》1.议案内容:
为了提高公司闲置资金的使用效率,增加公司投资收益,公司拟购买银行结构性存款及理财产品,额度最高不超过人民币 4000 万元(含),投资期限自 2024年第一次临时股东大会通过之日起一年,在投资期限内额度可以滚动使用。
具体内容详见2024年1月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司关于使用自有闲置资金购买结构性存款及理财产品的公告》(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审
议上述议案。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2024-001
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京华路时代信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
北京华路时代信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 10 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。