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发表于 2024-05-15 17:56:39 股吧网页版
华路时代:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-15


证券代码:834443 证券简称:华路时代 主办券商:开源证券
北京华路时代信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点:北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 3 层 B301 大会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朱凌锋
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次会议合法、有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数27,643,400 股,占公司有表决权股份总数的 68.56%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规等的要求,不断规范公司治理,全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长就 2023 年度董事会工作情况做汇报。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 27,643,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规的要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,切实维护公司利益和全体股东权益。公司监事会主席就 2023 年度监事会工作情况做汇报。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 27,643,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。

(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据公司 2023 年度实际生产经营情况及审计报告,公司财务部编制了 2023
年度财务决算报告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 27,643,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

公司本着谨慎原则,以经审计的 2023 度的经营业绩为基础,结合 2024 公司
发展战略、市场和业务拓展计划以及经营情况和财务状况,公司财务部编制了2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 27,643,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

公司根据生产经营、规范治理及财务情况,编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 27,643,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的……
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