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公告日期:2024-07-08
公告编号:2024-023
证券代码:834443 证券简称:华路时代 主办券商:开源证券
北京华路时代信息技术股份有限公司
2024 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2024 年 7 月 8 日
2. 会议召开地点:北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 3 层 B301
3. 会议召开方式:现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 28 日以书面方
式发出
5. 会议主持人:朱凌锋先生
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及有关法规、法律的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表 33 人,出席和授权出席职工代表 33 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容:
因公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的相 关规定,公司拟进行职工代表监事换届选举,选举李晨女士担任第四届监事会
公告编号:2024-023
职工代表监事,与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的两位监事共同 组成公司第四届监事会,任期三年,至公司第四届监事会届满为止。李晨女士 不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩 戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格,符合监事任职标准。
2.议案表决结果:同意 33 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京华路时代信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决
议》
北京华路时代信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 8 日
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