• 最近访问:
发表于 2021-02-22 16:47:40 股吧网页版
顶柱检测:第二届董事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-02-22



公告编号:2021-001

证券代码:834445 证券简称:顶柱检测 主办券商:华融证券

顶柱检测技术(上海)股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 2 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 2 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长孙斌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律,行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容:

根据公司发展需要,结合公司经营状况,经慎重考虑,公司拟申请在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则

公告编号:2021-001

(试行)》等相关规定,公司拟于股东大会审议通过本议案后 1 个月内向全国 中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请,具体终止挂牌时间以全 国中小企业转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

1.议案内容:

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,为确保终止 挂牌的相关工作顺利进行,董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂 牌相关事宜,授权事项包括但不限于签署和提交终止挂牌的申请文件、根据需 要对有关申请文件进行修改、补充等。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容:

为保护对公司终止挂牌持有异议股东的权益,公司及公司控股股东、实际 控制人承诺:针对终止挂牌的异议股东所持股份,由公司及控股股东、实际控 制人或其指定的第三方进行回购,以保障其合法权益。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系

公告编号:2021-001

统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2021-003)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》

1.议案内容:

董事会提议拟于 2021 年 3 月 10 日召开 2021 年第一次临时股东大会,审

议上述相关议案。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500