公告日期:2023-08-29
公告编号:2023-035
证券代码:834462 证券简称:欧佩股份 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏欧佩日化股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和视频
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长罗爱军
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事毛丽媛因出差缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟出售四家参股公司股权的议案》
1.议案内容:
为优化公司资产结构及资源配置,同意公司出售以下所持四家参股公司的全部股权,具体情况如下:
公告编号:2023-035
序 参股企业 注 册 资 本 认 缴 出 资 额 实缴出资 持 股 比 转 让 出 受让方
号 名称 (万元) (万元) 额(万元) 例(%) 资 额 价
格 ( 万
元)
1 浙江欧佩 1000 50 0 5 0 濮源源
品牌运营
管理有限
公司
2 陕西欧佩 500 25 0 5 0 孙箐萍
商业运营
管理有限
公司
3 广东五勤 500 25 0 5 0 广 东 五
欧佩商业 勤 实 业
管理有限 股 份 有
公司 限公司
4 南京欧佩 200 20 0 10 0 吴健
创合美妆
有限公司
转让完成后,公司不再持有上述四家参股公司的任何股权。同意授权公司总
经理全权办理。议案内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统官披露的公司《出售资产的公告》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟注销三家分公司的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-035
同意公司为优化公司资产结构及资源配置,注销江苏欧佩日化股份有限公司扬州市邗江区第一分公司、江苏欧佩日化股份有限公司扬州市邗江区第二分公司、江苏欧佩日化股份有限公司扬州市邗江区第四分公司,同意授权公司总经理全权办理……
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