公告日期:2024-04-19
证券代码:834462 证券简称:欧佩股份 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏欧佩日化股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长罗爱军
6. 会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事 会汇报 2023 年董事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度报告的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 4月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2023 年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 4月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2023 年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务决算方案的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2023 年度财
务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2024 年度财
务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司及控股股东为子公司提供最高额保证担保的议案》1.议案内容:
为满足公司经营需求,董事会一致同意公司及控股股东罗爱军及其配偶施
琴为控股子公司江苏苏豪国际集团扬州有限公司 2024 年度 900 万元银行授信
额度提供最高额保证担保,并一致同意将该议案报股东大会批准。担保详情以 公司与银行签订的相关担保文件为准。担保详情以公司与银行签订的相关担保 文件为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,因公司无需向股东支付任何担保费用,不需要回避 表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
董事会一致同意、审议通过关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案,同
意聘请立信中联会计师事务所为公司 2024 年度审计单位。同时,公司授权总 经理与立信中联会计师事务所商定年度审计费用。并一致同意将该议案报股东 大会批准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审……
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