公告日期：2024-05-10

江苏彰信律师事务所

关于

江苏欧佩日化股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

中国江苏省南京市汉中门大街 1 号 20 层 E、G 座（210029）

Flooe20(E、G), No.1 Hanzhongmen Street, Jianye District, Nanjing

Tel: 86-25-89661811 Fax: 86-25-86505702

二零二四年五月

江苏彰信律师事务所

关于江苏欧佩日化股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

致：江苏欧佩日化股份有限公司

江苏彰信律师事务所（以下称“本所”）接受江苏欧佩日化股份有限公司（以下称“公司”）的聘请，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会，并出具法律意见。本所律师审查了公司提供的相关文件，并进行了必要的验证，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（下称“股转公司”）的相关规则，以及《江苏欧佩日化股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，现对本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、结果等相关事项发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

1、本次股东大会由公司第一届董事会根据 2024 年 4 月 19 日召开的第三届
董事会第十六次会议决议召集。

2、2024 年 4 月 19 日，公司董事会依据《公司章程》的规定通知各股东，
并在全国中小企业股份转让系统（https://www.neeq.com.cn）信息披露平台上公告了《江苏欧佩日化股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，通知中明确了股权登记日公司所有股东均有权参加会议，通知内容包括了会议议题、时间、地点以及参加会议须出示、提交的文件等。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会于 2024 年 5 月 10 日上午 9 :00-11:00 在公司会议室召开，由
公司董事长罗爱军先生主持会议。

经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、股转公司相关规则和《公司章程》的规定。会议召开的实际时间、地点、内容均与会议通知一致。

二、关于出席股东大会人员的资格

出席本次会议的股东及其代理人共 3 名，所持有表决权的股份总数为29,703,399 股，占公司总股本的 70.72%。股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。

公司董事、监事、董事会秘书出席本次股东大会，公司其他高级管理人员、及本所律师列席了本次会议。

经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、股转公司相关规则，符合《公司章程》的有关规定。

三、关于股东大会的表决程序和表决结果

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的表决采取现场投票的方式进行。

经本所律师核查，本次股东大会现场会议采取记名方式，就提交本次股东大会审议的八项议案进行了逐项投票表决，表决结果如下：

（一）以 29,703,399 股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于 2023
年度董事会工作报告的议案》，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份的 100%。

（二）以 29,703,399 股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于 2023
年度监事会工作报告的议案》，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份的 100%。

（三）以 29,703,399 股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于 2023
年度报告的议案》，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份的100%。

（四）以 29,703,399 股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于 2023
年度权益分派方案的议案》，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份的 100%。

（五）以 29,703,399 股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于 2023
年度财务决算方案的议案》，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份的 100%。

（六）以 29,703,399 股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于 2024
年度财务预算方案的议案》，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份的……
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