公告日期：2021-08-30

公告编号：2021-028

证券代码：834465 证券简称：国科股份 主办券商：英大证券
国科政信科技（北京）股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021年 8 月 30 日审议并通过：

选举李京先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 8 月 30 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 24,804,000 股，占公司股本的 63.6%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李京先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 8 月 30 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 24,804,000 股，占公司股本的 63.6%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王素娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 8 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑燕红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 8 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年8 月 30 日审议并通过：

选举周志强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 8 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2021-028

周志强，男，生于 1988 年 10 月 12 日，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2013 年 8 月至 2013 年 11 月任豆丁世纪(北京)网络技术有限公司 Android 开发工程师；
2013 年 12 月至 2019 年 2 月任北京爱朗格瑞科技有限公司 Android 开发工程师、移动
端技术负责人；2019 年 3 月至 2020 年 1 月任库天下（北京）信息技术有限公司 Android
技术工程师；2020 年 5 月至今任职国科政信科技（北京）股份有限公司移动端技术经理、项目经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定正常换届，不会对公司的正常经营造成影响。
三、备查文件

（一）《国科政信科技（北京）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《国科政信科技（北京）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

国科政信科技（北京）股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日

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