公告日期:2021-11-18
公告编号:2021-030
证券代码:834465 证券简称:国科股份 主办券商:英大证券
国科政信科技(北京)股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 5 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:李京
6.会议列席人员:公司监事会列席
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈国科政信科技(北京)股份有限公司投资设立全资子公司〉的》议案
1.议案内容:
为保证公司更好的开展业务并拓展市场,满足公司的长远发展战略,提升公
公告编号:2021-030
司品牌形象及影响力,拟在西安投资设立全资子公司“国科云服科技(西安)有限公司”,投资金额人民币 200 万元。设立的基本情况最终均以工商设立登记为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《国科政信科技(北京)股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
国科政信科技(北京)股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 18 日
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