公告日期：2024-04-11

证券代码：834465 证券简称：国科股份 主办券商：万和证券
国科政信科技（北京）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834465 国科股份 2024 年 4 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

律师事务所名称：北京市德鸿律师事务所

律师姓名：黄婧、王雪飞
（七）会议地点

国科政信科技（北京）股份有限公司会议室（北京市海淀区西三旗京玺文化创意创新园 A11 栋）
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案 》

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，现提交本次股东大会会议审议《2023 年度董事会工作报告》，总结2023 年度公司董事会的工作情况及公司的经营情况。
（二）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，现提交本次股东大会会议审议《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于〈2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为详细分析讨论公司 2023 年度的业绩情况，并对 2024 年度总体财务预算情况作详细安排，现提交本次股东大会会议审议《2023 年度财务决算报和 2024 财年度务预算报告》。
（四）审议《关于〈2023 年年度报告全文及摘要〉的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《国科股份 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）以及《国科股份 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
（五）审议《关于〈公司 2023 年年度权益分派预案〉的议案》

2023 年度，归属于母公司所有者的净利润-6,849,334.98 元，母公司实现净利润-5,511,733.20 元，当年实现的母公司可供分配利润为-5,511,733.20 元，加上母公司期初未分配利润 7,949,598.55 元，报告期末母公司累计可供分配利润2,437,865.35 元。

在综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上，制定的 2023 年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司 2023 年度利润不分配符合《公司章程》的规定及公司实际情况。
（六）审议《关于〈聘用公司 2024 年度财务审计机构〉的议案》

考虑到公司审计的延续性和北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的服务质量，现提议继续聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期 1 年。

具体内容详见公司于2024年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《国科股份拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。
（七）审议《关于〈公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品〉的议案》
为提高公司资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。