公告日期:2023-09-27
公告编号:2023-074
证券代码:834466 证券简称:赛融信 主办券商:粤开证券
北京赛融信科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 15 日以专人送达方式发
出
5.会议主持人:王贵平
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名苏畅坤先生为公司董事》的议案
1.议案内容:
公告编号:2023-074
因公司原董事王贵平先生辞去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司股东推荐苏畅坤先生为公司第三届董事会董事候选人,任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
截至本次董事会日,苏畅坤先生未持有公司股份,与公司其他董事 、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、全国股转系统及其他相关部门的处罚和惩戒,不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名徐明达先生为公司董事》的议案
1.议案内容:
因公司原董事张易平先生辞去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司股东推荐徐明达先生为公司第三届董事会董事候选人,任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
截至本次董事会日,徐明达先生未持有公司股份,与公司其他董事 、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、全国股转系统及其他相关部门的处罚和惩戒,不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2023-074
(三)审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司拟定于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会,股东大会
的通知将另行发出。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京赛融信科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
北京赛融信科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 27 日
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