公告日期：2022-03-21

公告编号：2022-008

证券代码：834468 证券简称：绿凯环保 主办券商：方正承销保荐

浙江绿凯环保科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区文三路 398 号 17 层 1718 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长谢尚侃

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数49,743,580 股，占公司有表决权股份总数的 78.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-008

4.公司财务总监、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2022 年度公司拟向关联方浙江瞪羚投资集团有限公司、温州绿能置业有限公司提供环保、市政相关工程服务，预计 2022 年关联交易金额不超过 2000万元。

2.议案表决结果：

同意股数 7,573,618 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东谢尚侃、刘德利、谢宏、林太凎及杭州润凯投资合伙企业（有限合伙）为关联股东，须回避表决，回避表决股数为 42,169,962股。

（二）审议通过《关于预计 2022 年银行贷款及担保的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，预计2022年度公司将向杭州联合银行科技支行、杭州银行科技支行、农业银行杭州浙大科技支行、浙商银行杭州分行、北京银行杭州分行等银行申请贷款，贷款总金额不超过8000万元。

上述部分银行贷款将涉及由非关联第三方提供担保，担保费用由公司董事会与具体第三方协商确定。

同时，公司预计将接受公司控股股东、实际控制人谢尚侃及其配偶梁金霞、共同实际控制人刘德利及其配偶赵巧平等关联方提供的担保，担保的债权金额不超过 8000 万元，担保方式为保证担保或者反担保。公司无需支付担保（反担保）费用。

公司具体获得的授信额度、借款金额以及担保情况等在上述审议范围内以实

公告编号：2022-008

际签订的合同或协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 49,743,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案内容涉及公司接受关联方无偿担保，为公司单方面获得利益的交易，关联股东免于回避表决。

（三）审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买银行发售的低风险银行理财产品。

本次投资额度单笔或累计金额不超过人民币 1,000 万元（或等值货币），有效期内投资额度可循环使用。本次投资额度最高不超过人民币 1000 万元（含 1000万元……
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