公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-016

证券代码：834468 证券简称：绿凯环保 主办券商：方正承销保荐
浙江绿凯环保科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开时间、方式及召集人符合有关法律、行政法 规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议的召开无需相关部门批 准或履行 必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-016

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834468 绿凯环保 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江天册律师事务所指定的律师。
（七）会议地点

杭州市西湖区文三路 398 号 17 楼 1718 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2021 年度董事会工作
报告》。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2021 年度监事会工作
报告》。
（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021 年年度报告及摘要》，
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露 平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》 （公告编号： 2022-011） 及《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的要求，审议公司《2021 年度财务决算报
告》。

公告编号：2022-016

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2022 年度财务预算报
告》。
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年未分配利 润为15,467,926.71元。根据公司发展的实际需要，目前暂不分红不转增，在 条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。
（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》中与投资者保护有关的条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情
形下的股东权益保护作出明确安排。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的《关于拟修订<公司章程>公告》（……
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