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公告日期:2022-04-22
公告编号:2022-016
证券代码:834468 证券简称:绿凯环保 主办券商:方正承销保荐
浙江绿凯环保科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集、召开时间、方式及召集人符合有关法律、行政法 规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议的召开无需相关部门批 准或履行 必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 16 日 10:00-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2022-016
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834468 绿凯环保 2022 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的浙江天册律师事务所指定的律师。
(七)会议地点
杭州市西湖区文三路 398 号 17 楼 1718 会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
根据法律法规和《公司章程》的规定,审议《公司 2021 年度董事会工作
报告》。
(二)审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
根据法律法规和《公司章程》的规定,审议《公司 2021 年度监事会工作
报告》。
(三)审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2021 年年度报告及摘要》,
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露 平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》 (公告编号: 2022-011) 及《2021 年度报告摘要》(公告编号:2022-012)。
(四)审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
根据法律法规和《公司章程》的要求,审议公司《2021 年度财务决算报
告》。
公告编号:2022-016
(五)审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议公司《2022 年度财务预算报
告》。
(六)审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年未分配利 润为15,467,926.71元。根据公司发展的实际需要,目前暂不分红不转增,在 条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。
(七)审议《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定,公司拟修订 《公司章程》中与投资者保护有关的条款,对主动终止挂牌和强制终止挂牌情
形下的股东权益保护作出明确安排。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露 的《关于拟修订<公司章程>公告》(……
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