公告日期：2022-06-22

浙江绿凯环保科技股份有限公司

章 程

2022 年 5 月修订

中国·杭州

目 录

第一章 总 则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4

第三章 股 份 ......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会 ......8

第一节 股东......8

第二节 股东大会的一般规定 ......11

第三节 股东大会的召集......14

第四节 股东大会的提案与通知 ......16

第五节 股东大会的召开......17

第六节 股东大会的表决和决议......21
第五章 董事会 ......25

第一节 董事......25

第二节 董事会......29
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......33
第七章 监事会 ......36

第一节 监事......36

第二节 监事会......37
第八章 信息披露与投资者关系管理 ......39

第一节 信息披露......39

第二节 投资者关系管理......40
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......42

第一节 财务会计制度......42

第二节 内部审计......45

第三节 会计师事务所的聘任......45
第十章 通知与公告 ......46

第一节 通知......46

第二节 公告......47
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......47

第一节 合并、分立、增资和减资......47

第二节 解散和清算......48
第十二章 修改章程 ......50

第十三章 附 则 ......51

第一章 总 则

第一条 为维护浙江绿凯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系根据《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定成立的
股份有限公司。

公司采取发起设立方式由浙江绿凯环保科技有限公司以净资产折股整体变更设立。公司在浙江省杭州市市场监督管理局登记注册，取得营业执照。

经中国证券监督管理委员会核准，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

第三条 公司注册名称：浙江绿凯环保科技股份有限公司

第四条 公司住所：杭州市西湖区文三路398号17层

第五条 公司注册资本为人民币6336万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可通过诉讼方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：本着“净化水环境，恢复水生态，创建美好社
会”的宗旨，遵循“自然和谐、科技创新”的理念，将公司打造成为一家集研发、生产和销售为一体的行业领先科技环保型企业，使公司实现利益最大化，令公司股东获得持续稳定的投资回报。
第十二条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：许可项目：工程建设设计、各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般……
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