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公告日期:2023-04-21
证券代码:834468 证券简称:绿凯环保 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江绿凯环保科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长谢尚侃
6.会议列席人员:公司董事会秘书、财务负责人等高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律法规和《公司章程》的规定,审议《公司2022年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律法规和《公司章程》的规定,审议公司《2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2022 年年度报告及摘要》,具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-015)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-014)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
根据法律法规和《公司章程》的要求,审议公司《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律法规和《公司章程》的规定,审议公司《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
议案内容:根据公司发展的实际需要,目前暂不分红不转增,在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容:
会议审议了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。具体内容详
见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号:2023-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据……
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