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公告日期:2023-04-21
公告编号:2023-018
证券代码:834468 证券简称:绿凯环保 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江绿凯环保科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召集、召开时间、方式及召集人符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 12 日 16:00-17:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-018
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834468 绿凯环保 2023 年 5 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的浙江天册律师事务所指定的律师。
(七)会议地点
杭州市西湖区文三路 398 号 17 楼 1718 会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
根据法律法规和《公司章程》的规定,审议《公司 2022 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
根据法律法规和《公司章程》的规定,审议《2022 年度监事会工作报告》。(三)审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
根据法律法规和《公司章程》的规定,审议《2022 年年度报告及摘要》, 具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-015)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-014)。
公告编号:2023-018
(四)审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
根据法律法规和《公司章程》的要求,审议公司《2022 年度财务决算报告》。(五)审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
根据法律法规和《公司章程》的规定,审议公司《2023 年度财务预算报告》。(六)审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
根据公司发展的实际需要,目前暂不分红不转增,在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。
(七)审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露 平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号:2023-017)。
(八)审议《关于董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》 和《公司章程》的有关规 定,董事会提名选举谢尚侃、刘德利、谢宏、林太凎、杨美芬为第四届董事会董事候选人,任期三年。任期为自公司股东大会审议通过本议案之日起三年。(九)审议《关于监事会换届暨第四届监事会监事候选人提名的议案》
鉴……
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